台中警破獲詐騙集團洗錢的虛擬貨幣水房

報新聞/編輯部

臺中市政府警察局刑事警察大隊依據假投資詐欺集團之被害人金流向上溯源，查獲一個由張姓兄弟檔經營的虛擬貨幣洗錢水房，兄弟檔使用其妻、母及員工名義開設虛設公司帳戶，以經營虛擬貨幣交易商方式，大量向國內外交易平台購入虛擬貨幣U幣(號稱穩定幣之USDT泰達幣)，進而收受遭詐騙之贓款U幣混入其中交易，協助詐欺集團兌換洗錢，從中賺取傭金報酬。經搜索張姓兄弟住處，查扣交易虛擬貨幣使用之工具行動電話2支、公司章3枚、電腦、虛擬貨幣冷錢包、公司人頭戶申登資料等證物，經清查被害人遍布全臺，涉案金額高達數千萬元。

詐欺集團利用泰達幣具有交易快速、隱密及法規不健全之特性，遊走幣圈交易買賣；中市警方調閱幣流歷程分析，偵悉張姓兄弟經營之虛擬貨幣交易商，涉嫌以買賣虛擬貨幣方式替詐騙集團洗錢，該詐騙集團是以不存在的投資公司為掩護，透過虛假的股票及虛擬貨幣投資計劃吸引投資者(被害人)，並利用精心設計的網站和不存在的投資回報率，誘使被害人投入資金，但實際上並未有任何投資，而是迅速轉移至多個虛擬貨幣錢包後，透過張姓兄弟經手交易流入國內外賬戶。張姓兄弟明知虛擬貨幣之來源可疑，仍遊走法律邊緣為詐欺集團兌換洗錢，從中獲利每月數十萬元之報酬，全案警詢後移送該管地檢署偵辦。